重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期及时间:2022年10月28日(星期五)上午9:00
(二)会议召开地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场方式
(五)会议主持人:公司董事长陆相东先生
(六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、会议出(列)席情况
出席会议股东6个,共代表股份11100.9912万股,占公司有表决权总股份的67.43%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。
三、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《公司关于公开转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的议案》。
会议同意:公司公开转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权,并通过了《公司关于转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的方案》。
表决结果:同意票代表股份11100.9912万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
(二)审议通过了《关于龙8登录股东大会议事规则的议案》。
会议通过了《四川天华股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果:同意票代表股份11100.9912万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。
四川天华股份有限公司董事会
2022年10月28日